Multicriteria anomaly detection in government purchases
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Universidade Federal de Minas Gerais
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Detecção de anomalias multicritério em compras governamentais
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Resumo
Government purchases are the usual instrument for public acquisition of goods and services. Despite
extensive legislation and several control and auditing mechanisms, frauds are still diverse and commonplace at all levels
of public administration. This work proposes a methodology for detecting anomalies in government purchases. The
methodology promotes several levels of filtering with respect to entities involved and purchases considered as fraudulent
considering diverse criteria. The applicability and effectiveness of the methodology is demonstrated through a case
study using real data where we were able to identify a long term provider collusion.
Abstract
As compras governamentais são o instrumento habitual de aquisição pública de bens e serviços. Apesar de
legislação extensa e vários mecanismos de controlo e auditoria, as fraudes ainda são diversas e comuns a todos os níveis
da administração pública. Este trabalho propõe uma metodologia para detecção de anomalias em compras governamentais. O
metodologia promove vários níveis de filtragem relativamente às entidades envolvidas e às compras consideradas fraudulentas
considerando diversos critérios. A aplicabilidade e eficácia da metodologia são demonstradas através de um caso
estudo usando dados reais onde conseguimos identificar um conluio entre fornecedores de longo prazo.
Assunto
Contabilidade Pública, Mineração de dados (Computação), Fraude na Internet
Palavras-chave
Internet Fraud, Mining, Data, Government Accounting
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https://sol.sbc.org.br/index.php/kdmile/article/view/8794